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韶能股份:擬合資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司

2017-10-03 11:54:17 韶能股份   點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
2017年9月27日公告,生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),抓住機(jī)遇加快發(fā)展,公司與深圳市興強(qiáng)發(fā)投資有限公司(下稱(chēng)興強(qiáng)發(fā)公司)達(dá)成共識(shí),
2017年9月27日公告,生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),抓住機(jī)遇加快發(fā)展,公司與深圳市興強(qiáng)發(fā)投資有限公司(下稱(chēng)“興強(qiáng)發(fā)公司”)達(dá)成共識(shí),擬簽訂《關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議》,共同出資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司。公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司,實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。
 
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于成立翁源生物質(zhì)能發(fā)電
 
項(xiàng)目公司的對(duì)外投資公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
 
一、對(duì)外投資概述
 
(一)對(duì)外投資概況
 
生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),抓住機(jī)遇加快發(fā)展,廣東韶能集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)與深圳市興強(qiáng)發(fā)投資有限公司(下稱(chēng)“興強(qiáng)發(fā)公司”)達(dá)成共識(shí),擬簽訂《關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議》(下稱(chēng)“協(xié)議”),共同出資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司。
 
公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司,實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。
 
(二)審議情況
 
本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)(表決結(jié)果:8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)),無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
 
(三)本次對(duì)外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
 
二、項(xiàng)目背景
 
公司現(xiàn)有在運(yùn)營(yíng)的生物質(zhì)能發(fā)電廠2座,分別為韶關(guān)日昇生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機(jī)6萬(wàn)千瓦)和新豐旭能生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機(jī)6萬(wàn)千瓦),兩座電廠分別于2014年7月初、2017年3月下旬投入商業(yè)運(yùn)行。目前,兩座電廠的發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,燃料供應(yīng)充足,為公司帶來(lái)了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
2017年上半年,公司生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225,781,756.29元,利潤(rùn)總額53,491,516.66元,上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
 
為進(jìn)一步拓展生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù),2017年8月7日和9月6日,公司分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第三次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了投資建設(shè)新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目及翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目(下稱(chēng)“本項(xiàng)目”)的議案。為加快實(shí)施本項(xiàng)目,公司與興強(qiáng)發(fā)公司擬共同設(shè)立項(xiàng)目公司。
 
三、協(xié)議主體概況
 
興強(qiáng)發(fā)公司成立于2005年3月8日;法定代表人:陳愈強(qiáng);
 
注冊(cè)號(hào):440306104495270;注冊(cè)地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)德政一路興強(qiáng)生態(tài)工業(yè)園 A 棟一樓 101 號(hào);注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)范圍:商事主體的經(jīng)營(yíng)范圍由章程確定,經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,取得許可審批文件后方可開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。興強(qiáng)發(fā)公司的股東為陳愈強(qiáng)和陳愈發(fā),兩人分別持有興強(qiáng)發(fā)公司 90%、10%的股權(quán),陳愈強(qiáng)為興強(qiáng)發(fā)公司的實(shí)際控制人。公司與興強(qiáng)發(fā)公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
 
四、投資標(biāo)的基本情況
 
(一)出資方式
 
公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬以自有資金出資設(shè)立項(xiàng)目公司,分別持有55%、45%的股權(quán)。
 
(二)項(xiàng)目公司基本情況
 
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍:能源開(kāi)發(fā)(最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
 
五、擬簽訂協(xié)議主要內(nèi)容
 
(一)按照協(xié)議約定,公司和興強(qiáng)發(fā)公司分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司,實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。如興強(qiáng)發(fā)公司未能在約定時(shí)間及時(shí)注入資本的,協(xié)議雙方應(yīng)解除合作關(guān)系。
 
(二)項(xiàng)目公司在項(xiàng)目所在地注冊(cè),按《公司法》運(yùn)作,具有獨(dú)立法人資格,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,按出資比例分享收益、承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。日常經(jīng)營(yíng)參照公司已成熟運(yùn)行的生物質(zhì)發(fā)電廠的管理制度。
 
(三)經(jīng)協(xié)議雙方同意項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為項(xiàng)目總投資的40%,除注冊(cè)資本金外的投資,銀行貸款占項(xiàng)目總投資的60%。在建設(shè)期間融資,協(xié)議雙方按股權(quán)比例分別提供擔(dān)保。
 
(四)項(xiàng)目公司設(shè)立董事會(huì),董事會(huì)由五人組成,公司三人、興強(qiáng)發(fā)公司二人。董事長(zhǎng)在由公司委派的董事中選舉產(chǎn)生。
 
(五)項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事一人,由公司委派。
 
六、公司設(shè)立項(xiàng)目公司的目的及對(duì)公司的影響
 
(一)目的
 
公司設(shè)立項(xiàng)目公司,是為了加快實(shí)施本項(xiàng)目,促進(jìn)本項(xiàng)目早日動(dòng)工建設(shè)、建成投產(chǎn)并發(fā)揮效益。
 
(二)影響
 
公司設(shè)立全資子公司實(shí)施本項(xiàng)目,將進(jìn)一步拓展公司生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù),壯大公司清潔能源規(guī)模,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
 
七、備查文件目錄
 
(一)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;
 
(二)關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議。
 
特此公告
 
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
 
2017年9月26日
 
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責(zé)任編輯:lixin

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