上海申華控股股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立兩家售電公司的公告

2017-05-02 15:42:09 北極星售電網(wǎng) 　點擊量：評論 (0)

上海申華控股股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立兩家售電公司的公告近日發(fā)布，一起來看公告全文：上海申華控股股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立兩家售電公司的公告本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

上海申華控股股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立兩家售電公司的公告近日發(fā)布，一起來看公告全文：

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

1、投資標的名稱：遼寧申華電力有限公司、內(nèi)蒙古申華電力服務(wù)有限公司（暫定名，以工商注冊為準，以下簡稱“售電公司”）

2、投資金額：每家公司注冊資本2000萬元，共計投資4000萬元。

3、特別風險提示：售電公司的運營過程存在政策風險、技術(shù)風險和競爭風險。

一、對外投資概述

1、上海申華控股股份有限公司（簡稱“公司”）擬在遼寧、內(nèi)蒙古兩地分別設(shè)立獨立售電公司（暫定名為遼寧申華電力有限公司、內(nèi)蒙古申華電力服務(wù)有限公司），上述兩家售電公司注冊資本各為人民幣2000萬元，均由公司全資子公司申華風電新能源有限公司持有100%股權(quán)。

2、公司第十屆董事會第五次正式會議于2017年4月27日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，全體董事出席會議并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并全票通過了上述投資事項，同時授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件并具體實施。

3、本事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，無需經(jīng)股東大會審議批準。

二、投資主體基本情況

投資方：上海申華風電新能源有限公司

企業(yè)類型：一人有限責任公司（法人獨資）

企業(yè)住所：浦東新區(qū)張江路1196號102室

注冊資本：人民幣56,200萬元

法定代表人：王亞雄

經(jīng)營范圍：風電新能源的投資、實業(yè)投資（除股權(quán)投資及股權(quán)投資管理），新能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，汽車零部件的生產(chǎn)銷售和售后服務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項許可）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海申華控股股份有限公司持有其100%股權(quán)。

財務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截止2016年12月31日，風電新能源單體經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為98,326.05萬元，歸母凈資產(chǎn)為94,889.40萬元，歸母凈利潤為2,197.05萬元。